ग्रेटर नोएडा के इस मशहूर मॉल में ED की रेड, नोएडा,गोवा समेत छह जगह छापेमारी, खंगाले गए कागजात

Noida ED Raid on Venice Mall Owner: ग्रेटर नोएडा में वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र सिंह उर्फ मोंटू भसीन के ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की गई है. कंपनी का आरोप है कि इसने घर खरीदने वालों से करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की है.

ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत बड़ी कार्रवाई की है. ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर रेड की गई है.  दिल्ली, नोएडा, गोवा में करीब छह ठिकानों पर छापेमारी की गई है. ये छापेमारी  निवेशकों से पैसा हड़पने के मामले में PMLA के तहत की कार्रवाई की गई है. 

ग्रेटर नोएडा के मशहूर मॉल ग्रैंड वेनिस में आज ईडी अचानक छापेमारी करने पहुंची.  ईडी सुबह 7 बजे ही वेनिस मॉल में रेड डालने पहुंच गई थी. जानकारी के मुताबिक चार गाड़ियों में  ईडी की टीम पहुंची. वहां पहुंचने के बाद मॉल के ऑफिस में कागजात खंगाल रही है. ईडी की जांच करीब 40 पुलिस एफआईआर पर आधारित है.

पार्टनरशिप को लेकर विवाद
DS ग्रुप और मॉल के मालिक सत्येंद्र भसीन में काफी दिनों से पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसी इसी का जांच के लिए पहुंची. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कार्रवाई नोएडा की एक प्रॉपर्टी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग की जांच के तहत की गई है. कंपनी का आरोप है कि इसने घर खरीदने वालों से करीब 40 करोड़ रुपये की ठगी की है. सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई भासिन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टर और मालिक सतेंद्र सिंह भसीन और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ की जा रही है.