Visa Fraud Case: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

Visa Fraud Case: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਪਿਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਰਤੀ ਚੌਧਰੀ; ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਤੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।"

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾ ਏਜੰਟ ਮੁੱਖ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ: ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।"

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ 7,760,500 ਦਿਰਹਾਮ (₹15,73,51,250) ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।"