Panchkula News: ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 127.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ

Panchkula News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਓਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 127.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਇਨਫਰਾ ਰਿਐਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸੀਆਈਐਸ) ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।" ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ "ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" "ਇਸ ਦਾਗ਼ੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਓਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਲਕੈਮਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਓਜਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਰਸ ਐਗਰੀਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਵਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 37.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਵਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 238.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।